Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения: 23.06.2023 г.
2.3.2. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2023 г.;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.05.2023 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь – декабрь 2022 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок (дополнительные соглашения к кредитным договорам) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Об одобрении крупных сделок (Договора поручительства № 55/0000/62/455-П1 от 02.11.2022, Договора залога ценных бумаг № 55/0000/62/455-ЦБ от 28.11.2022, Договоров ипотеки № 55/0000/62/455-И1 от 26.01.2023 и № 55/0000/62/455-И2 от 16.03.2023) между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Об одобрении сделок (Договора поручительства № 00.19-2/01/009-5/23 от 22.03.2023, Договора залога акций № 00.19-2/03/009-8/23 от 22.03.2023) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. О предоставлении согласия на совершение сделки (дополнительные соглашения к договорам поручительства) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
11. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров об ипотеке), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
12. Об одобрении сделок (дополнительные соглашения к договорам ипотеки, залога акций и движимого имущества) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
13. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам № 00.19-2/01/219/18 от 24.12.2018, № 00.19-2/01/197/19 от 23.10.2019, № 00.19-2/01/126/20 от 10.09.2020), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
14. Об одобрении договора поручительства № 619/КИБ-ПЮ-1/23 от 07.03.2023, заключенного между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Совкомбанк» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
15. Об одобрении сделок (договоров поручительства № 0162-1-100223-П1 от 13.02.2023, № 0162-1-100323-П1 от 13.02.2023, № 55/0000/62/465-П1 от 04.04.2023, договоров последующего залога ценных бумаг, договоров последующей ипотеки) между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
16. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (договоров об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 00.19-2/01/009/23 от 22.03.2023) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
17. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров об ипотеке в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам №00.19-2/01/175/18 от 15.10.2018, № 00.19-2/01/176/18 от 15.10.2018, № 00.19-2/01/120/20 от 14.08.2020), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информацию (материалы), определенные в пункте 13.1 протокола Совета директоров ПАО «Кировский завод» от 19.05.2023 г. № 6, предоставить акционерам для ознакомления с 02 июня по 22 июня 2023 года по рабочим дням с 09:00 до 14:00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Ш (здание бюро пропусков, 3-й этаж).
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), определенные в пункте 13.1 протокола Совета директоров ПАО «Кировский завод» от 19.05.2023 г. № 6, предоставляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, держателем реестра акционеров ПАО «Кировский завод» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - путем направления их номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г., номинальная стоимость одной акции 0,10 руб.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров ПАО «Кировский завод».
Дата принятия решения: 19.05.2023 г. Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 19.05.2023 г. протокол заседания Совета директоров ПАО «Кировский завод» № 6.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 01.08.2022 г. № 41/167)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 19.05.2023г.